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      济宁银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

        各位股东:

        经济宁银行第四届董事会第十二次会议研究,决定于2020年6月19日(星期五)上午9:30在济宁银行总行(高新区洸府河东杨桥绿地)2002号会议室召开济宁银行2019年度股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:

        一、主要会议议程

        (一)审议《济宁银行董事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》;

        (二)审议《济宁银行监事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》;

        (三)审议《济宁银行2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》;

        (四)审议《济宁银行2019年度利润分配方案》;

        (五)审议《关于济宁银行2019年度关联交易专项报告的议案》;

        (六)审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》;

        (七)审议《关于修订济宁银行章程的议案》;

        (八)审议《关于提名济宁银行第五届董事会非职工代表董事的议案》;

        (九)审议《关于提名济宁银行第五届监事会非职工代表监事的议案》等。

        二、参会要求

        出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记;自然人股东需持本人身份证进行登记,授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2020年6月19日上午8:30至9:30,登记地点为一楼大会会场登记处。为做好疫情防控工作,请与会人员佩戴口罩,出示健康码,并配合测量体温。

        三、联系方式

        济宁银行董事会办公室,联系人:王老师、周老师,联系电话:0537-2885876,传真:0537-2885876、2887757,邮箱:jnyhdshbgs@163.com,联系地址:济宁银行总行1908室。

        各位股东收到本通知后,请务必于6月8日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行统计拟参会情况,并于正式参会时提交原件。

        附件:1、授权委托书

           2、参会回执

        济宁银行股份有限公司董事会

        2020年5月30日

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